Acerca de este curso
l compliance es el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos que una organización implementa para asegurar que sus operaciones cumplan con la legislación vigente, normas éticas y estándares internacionales, evitando sanciones, daños reputacionales y riesgos legales. En el contexto del lavado de activos (LA), el compliance se convierte en una herramienta clave para prevenir que las empresas se conviertan cómplices involuntarios de actividades delictivas.
Contenido del curso
MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR
-
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
-
2. PROCESO DEL LAVADO DE ACTIVOS
-
3. ORÍGENES Y DELITOS PRECEDENTES
-
4. SEÑALES DE ALERTA CRÍTICAS
02:17 -
5. PRINCIPALES TIPOLOGÍAS EN ECUADOR
-
6. PARAÍSOS FISCALES
-
7. MARCO REGULATORIO NACIONAL
-
8. SECTORES REGULADOS
-
9. OBLIGACIONES DE REPORTE
-
10. OPERACIONES: INUSUALES VS SOSPECHOSAS
-
11. CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
-
12. MEDIDAS PREVENTIVAS CLAVE
-
13. PERFIL DEL LAVADOR
-
14. RESPONSABILIDAD PENAL
-
CONCLUSIÓN
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
MÓDULO 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA PLAFD
MÓDULO 4: : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA/FD
MATERIAL Y FORMATOS
EVALUACIÓN FINAL
Valoraciones y reseñas de estudiantes
ok
OK
buen curso
EXCELENTE CURSO CONTENIDO EXACTO RESUMIDO Y LO QUE SE NECESITA
ok
excelente
ok
ok
ok
ok
ok
ok
mUY BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
Excelente
BUENO
BUENO
excelente
Excelente Profesional Alexis, falto un poco más de trabajo practico personal o grupal.
