Acerca de este curso
El entorno financiero actual exige una vigilancia constante y una gestión de riesgos de primer nivel. Este curso especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos ofrece una formación integral para aquellos profesionales que buscan liderar la integridad corporativa. A través de un análisis profundo de la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, capacitamos a los futuros Oficiales de Cumplimiento para identificar vulnerabilidades, implementar controles robustos y actuar como la primera línea de defensa en la protección de la reputación y sostenibilidad de sus instituciones
Contenido del curso
Diseño y elaboracion de matrices de Riesgo
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1. Marco Regulatorio Actualizado (SEPS y UAFE)
01:07 -
2. Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
01:13 -
3. Debida Diligencia y Conozca a su Socio (KYC/KYE)
01:46 -
4. Gestión de Riesgos en Entornos Digitales
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5. Detección de Operaciones Inusuales e Injustificadas
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6. Inteligencia Artificial y Automatización en el Cumplimiento
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7. Prevención del Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas
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8. Gobierno Corporativo y Cultura de Cumplimiento
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9. Elaboracion y Metodología de Matrices de Riesgos de Prevencin de Lavado de Activos
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10. Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales
Valoraciones y reseñas de estudiantes
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