Acerca de este curso
Formar a directivos, oficiales de cumplimiento y personal clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento de la normativa ecuatoriana y fortaleciendo la cultura de control institucional
Contenido del curso
Debida Diligencia Práctica
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Debida Diligencia
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Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos en Ecuador.
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Responsabilidades institucionales y personales
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Rol de la UAFE y la SEPS
Módulo 2: Principios y obligaciones de la normativa UAFE
Módulo 3: Normativa SEPS y obligaciones para cooperativas
Módulo 4: Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Módulo 5: Señales de alerta y tipologías
Módulo 6: Evaluación de riesgos y matrices de control
Módulo 7: Funciones del Oficial de Cumplimiento
Módulo 8: Procedimientos internos y gestión documental
Módulo 9: Cultura de cumplimiento y capacitación continua
Valoraciones y reseñas de estudiantes
ok
ok
ok
ok
excelente
ok
EXCELENTE
